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La CONMEBOL participó en la 56° Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (Gelavex), organismo de la OEA (Organización de Estados Americanos), que se realizó el pasado miércoles 8 de mayo, en Washington, Estados Unidos.
La Directoria de Ética y Cumplimiento, Graciela Garay, fue la representante de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en este evento.
“En CONMEBOL, transformamos el desafío de la prevención del lavado de dinero en una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la integridad y la transparencia del fútbol sudamericano. Contamos con herramientas robustas para asegurar que todas nuestras operaciones reflejen nuestros valores”, manifestó Garay.
Esta participación en este importante foro responde al manejo de la política de lucha contra la corrupción y lavado de dinero, que lleva adelante el ente rector del fútbol sudamericano, desde el 2016.
Cabe resaltar, que hace unas semanas atrás, fue presentado un urgimiento ante la fiscalía para que se adopten acciones concretas y enérgicas en la investigación de operaciones sospechosas entre el ex presidente de la CONMEBOL, Nicolás Leoz y el Banco Atlas SA.
El Ministerio Público Paraguayo no impulsó ninguna acción tendiente al esclarecimiento de la denuncia, presentada en tiempo y forma por la CONMEBOL, en fecha 4 de febrero del 20221. Es oportuno recordad que la primera denuncia fue hecha ya en el año 2017, es decir hace más de seis años. Si bien al principio, el Ministerio Público llegó a recabar evidencias, mediante allanamientos al Banco Atlas S.A y la superintendencia de Bancos, poco tiempo más tarde la investigación quedó paralizada por completo.
Estas acciones ante la justicia y la participación en el foro ratifica la política de la Confederación contra la corrupción y el lavado de dinero.