AUF continúa trabajando en la prevención de lavado de activos en el fútbol

La Asociación Uruguaya de Fútbol, ​​junto con la SENACLAFT, ha concretado un acuerdo con GAFILAT para la capacitación en materia de prevención de lavado de activos en el sector del fútbol.

El mismo implica que, aquellos interesados, puedan acceder al CAMPUS DE GAFILAT, para capacitarse de forma gratuita sobre las normas y recomendaciones existentes en el marco del organismo.

El CAMPUS del GAFILAT es una plataforma tecnológica de capacitación en línea, cuyo objetivo principal es contribuir al fortalecimiento de sistemas efectivos de prevención, detección y represión del LA/FT/FP de la región.

TEMARIO:

- Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (en idiomas español, inglés y portugués

- Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (en español e inglés)

- Medidas Preventivas - Sección 1

- Medidas Preventivas - Sección 2

- Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020

- Amenazas regionales en materia de LA en América Latina

- Personas Expuestas Políticamente (PEP)

- Informe de Operaciones Sospechosas – ROS

- Autoevaluación de Riesgos

- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales Temporada 1 (en inglés y español)

- Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2 (en inglés y español)

INSCRIPCIONES:

Las personas interesadas en acceder al CAMPUS DE GAFILAT deberán inscribirse en el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN