Prevención del lavado de activos
Dada la aprobación de la Ley Nro. 19.574 y su Decreto Reglamentario Nro. 379/018 – Prevención del Lavado de Activos, la Asociación encomendó a dos funcionarios (área contable y área jurídica) para realizar un curso en la Universidad Católica con el Dr. Leonardo Costa.
Posteriormente, se designó a un funcionario como oficial de cumplimento y se está trabajando en los programas de prevención y lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dichos programas consisten, entre otras cosas, en la confección de manuales en los que se establezcan políticas y criterios para la detección de operaciones sospechosas o inusuales, así como también Códigos de Conducta y Buenas Prácticas, todo esto con la finalidad de dar cumplimiento a las exigencias nacionales e internacionales en la materia.
Además, se realizará en los próximos días una capacitación a todos los funcionarios administrativos de la AUF en el que se expondrá sobre el tema de referencia orientado a la operativa de la Asociación.
Departamento de Integridad
La Asociación Uruguaya de Fútbol, ha creado un Departamento de Integridad que trabaja en coordinación con FIFA y CONMEBOL.
Uno de los principales objetivos es promover instancias de prevención y conocimiento en pro de la integridad, la ética y el juego limpio, además de evitar la manipulación de partidos o competiciones de fútbol, que ponen en peligro a las competiciones y a sus protagonistas.
A estos efectos se crearon distintos mecanismos de denuncia de carácter confidencial:
Por otra parte, se informa que las competiciones que se medirán son monitoreadas por la FIFA, mediante servicios especializados en integridad deportiva, los cuales permiten reconocer y analizar las apuestas o métodos de apuestas sospechosas que pueden concluir en una eventual manipulación.
Estas son algunas de las competiciones:
· CLUBES: Conmebol Libertadores Bridgestone, Conmebol Sudamericana, Conmebol Recopa Sudamericana, Copa Libertadores Femenina, Copa Libertadores SUB 20 (masculino)
· SELECCIONES NACIONALES: Copa América (masculino y femenino), Eliminatorias Copa Mundial de la FIFA, Copa Mundial de la FIFA, Sudamericano SUB 20 (masculino y femenino), Sudamericano SUB 17 (masculino y femenino), amistosos internacionales (masculino y femenino).
· TORNEOS DE PRIMERA Y SEGUNDA DIVISIÓN DE ASOCIACIONES MIEMBROS: Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela.
El año entrante se estarán desarrollando jornadas de introducción a las que se invitará a los principales actores por parte del departamento.
Con el marco planteado y la cooperación de todos los operadores del deporte lograremos proteger la transparencia, imparcialidad e independencia que el fútbol merece, siempre pregonando el principio de Fair Play en todas las competiciones en las que nuestra Asociación forme parte.
